BM5 Comex
COMPLIANCE
Compliance & Dokumentation

Strukturierte Operationen mit internationalem Anspruch

BM5 operiert mit Käuferqualifizierungsprotokollen, robuster internationaler Dokumentation und Banking-Compliance, die den Standards der weltgrößten Handelshäuser und Finanzinstitutionen entsprechen.

KYC / CIS

Know Your Customer und Customer Information Sheet werden bei jeder Verhandlung angewendet und gewährleisten vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit aller beteiligten Parteien.

Internationale Dokumentation

Wir arbeiten mit ICPO, SPA, FCO, LOI, POF, verifizierbarem BCL und der vollständigen Dokumentationskette für großvolumige internationale Operationen.

Bankinstrumente

Unterstützung für Operationen mit MT199, MT799, MT760, MT700, SBLC und DLC — Verbindung von Käufern und Lieferanten mit vollständiger Abrechnungssicherheit.

Akkreditiertes Netzwerk

Akkreditiert bei großen Handelshäusern, Mühlen, Farmen und Kontingenthaltern. Direktzugang zu verifizierten Lieferanten mit vollständiger Ursprungsdokumentation.

Standard-Operationsablauf

01Eingang der LOI mit Produktspezifikationen
02Ausstellung von ICPO / FCO zur formalen Qualifikation
03KYC / CIS Due Diligence des Käufers
04SPA-Unterzeichnung und Bestätigung der Finanzinstrumente
05BCL / SBLC / DLC Verifizierung
06Ausstellung von Versanddokumenten und SGS-Inspektion
07Zahlung via MT700 / MT760 und endgültige Lieferung
+55 (81) 99103‑2272